2021年11月25日下午，公司第十屆董事會2021年第1次（總第19次）會議順利召開。本次董事會會議首次以視頻會議方式舉行，視頻會議分設北京和錦豐公司兩個會場。公司股東代表、全體董事出席會議，公司經營層、合營方爛泥溝公司董、監事列席會議。公司董事長高榮主持會議。
?
2021年第1次（總第19次）董事會議錦豐視頻會場
?
會議首先審議通過了合營方爛泥溝公司提出的關于董事變更的議案。接著，公司總經理楊焱代表公司經營層向董事會匯報了公司2020年度生產經營情況。楊焱在報告中強調，公司在2020年積極克服新冠肺炎疫情的影響，充分發揮黨委“把方向、管大局、保落實”的作用，以“疫情科學防控和持續安全生產”為主線，科學謀劃、主動作為，生產經營成效顯著，圓滿完成了2020年初制定的并經公司董事會批準的各項經營目標任務，連續第四年實現了黃金產量的穩步增長和經濟效益的大幅提升。隨后，財務總監王彬就《公司2020年度財務決算報告》、《公司2021年度全面預算報告》及《公司關于對截至2020年底累計可分配利潤進行分配的議案》的有關情況向董事會作了說明。與會領導及各位董事對公司經營層所作報告和議案進行了審議，并對公司在2020年度所取得的成績給與了高度肯定，希望公司要再接再厲、一鼓作氣，確保完成2021年的生產經營任務，為中國黃金集團完成國務院國資委的目標任務做出積極貢獻。董事會經投票表決，全票通過了經營層所作的相關報告及議案。
本次董事會的順利召開，是公司積極貫徹落實國務院國資委、集團公司關于深化落實企業董事會職權、推行經理層成員任期制和契約化管理的具體措施。公司將在集團公司的堅強領導下，在董事會的指導下，凝心聚力，穩中求進，不斷夯實公司高質量發展基礎，推動企業向著更高目標不斷前進！?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風險控制部? 王明健